贷款平台的贷款属于洗钱吗
...被公诉,涉嫌受贿罪、巨额财产来源不明罪、违法发放贷款罪、洗钱罪12月17日，据最高人民检察院，日前，湖南省融资担保集团有限公司原党委书记、董事长李勤(副厅级)涉嫌受贿罪、巨额财产来源不明罪、违法发放贷款罪、洗钱罪一案，经湖南省人民检察院指定管辖，由怀化市人民检察院依法向怀化市中级人民法院提起公诉。案件正在进一步办理中。检察等我继续说。
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东阿:贷款变“洗钱” 一青年秒变“嫌疑人”洗钱，造成不明真相的个人成了网络诈骗的帮凶。任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、银行卡、银行账户、电话线路、短信端口、互联网服务账户等。为了大家的钱袋子，民警提醒大家，借钱还是得找正规的平台，别被这些狡猾的“中介”蒙蔽双眼，要理性、明智好了吧！
贷款变“洗钱”,东阿王某某秒变“嫌疑人”陶春燕聊城报道通讯员耿淑芹王文雅近日，东阿县公安局鱼山派出所处罚一名为电信网络诈骗活动提供帮助违法人员王某某。2024年4月1日，王某某因为急需还账准备贷款，在手机抖音平台上看到一条贷款信息，“客户经理”称低息、额度大、到账快、无需房产等贵重物品抵押，王某某进小发猫。
谨防不法中介诱导贷款洗白征信等极具诱惑性的旗号诱导消费者办理贷款，但其背后往往暗藏着高额收费、贷款骗局甚至洗钱诈骗等套路陷阱。对此，多家银行近期密是什么。 鼓励消费者积极举报不法贷款中介。正规的中介可凭借丰富的资源和信息优势，为客户匹配更适合的贷款产品。而不法贷款中介为追求利益最是什么。
东阿公安:为贷款“刷流水”,“馅饼”变成了“陷阱”大众网记者常明清聊城报道11月7日，东阿县公安局鱼山派出所抓获了为他人实施电信网络诈骗活动提供个人信息、洗钱等支持帮助的门某。9月27日，恰逢考虑贷款事宜的门某接到一个陌生电话，并询问其此前的贷款申请情况。门某之前申请贷款但由于征信问题没能成功，电话里的“客服好了吧！
邮储银行频触监管“红线”:单月罚金累超780万,合规风控遭遇大考证券之星李朋在金融监管持续强化的格局之下，银行业的合规稳健运营成为发展基石。12月以来，中国邮政储蓄银行迎来一波罚单潮，多地分支行相继受罚，累计罚款金额超780万元。证券之星注意到，邮储银行被罚案由涉及业务规范、员工管理、政策落实、贷款风控以及反洗钱等多个关键是什么。
多元联动 鼎和“3·15”消费者权益保护教育宣传周系列活动精彩纷呈反洗钱、反非法集资等金融知识；引导老年人谨防电信诈骗，守护好钱袋子；向学生群体重点介绍防范网络贷款平台诈骗等知识；向家政服务员、外卖小哥等职业人群普及医疗险、意外险、电动自行车保险等金融知识.这是鼎和保险联合深圳地区十家银行保险机构开展的“金融消保在身边保好了吧！
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加强反洗钱机制!新加坡正在评估本地和跨国银行如何核实客户资金来源新加坡监管机构正在与银行合作，为接受客户资金的贷款机构制定统一标准，以进一步加强反洗钱机制。据知情人士透露，新加坡金管局近几周成立了一个由本地和全球银行代表组成的小组。由于讨论未公开而要求匿名的知情人士称，他们将研究银行如何在开户过程中进行检查并核实资金是什么。
达州银行开江县任市镇支行成功拦截一起电信诈骗,为客户挽回资金...近日，达州银行开江县任市镇支行接到一位客户电话，表示其妻子接到一通境外来电，对方自称是重庆市“公安局”工作人员，有不法分子利用其妻子的身份信息在他行开立了银行卡，并涉嫌违法贷款和洗钱，需提供所有银行存款信息，以证明未参与洗钱活动。经工作人员详细了解，对方在与客还有呢？
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借贷不成反被利用,东阿一男子掉入“洗钱”陷阱赵某通过某网络平台联系到发放贷款人员，后通过电话与对方联系，对方以走流水才可发放贷款为由，要求赵某提供名下银行账户进行包装流水。赵某将名下银行账户及手机号、U盾营业执照等提供给对方后，对方使用该账户接收转移资金。赵某名下银行卡接收转移资金壹万元均为电信网络好了吧！
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